Incitamentsprogram & rörliga ersättningar
Här finner du information kring utestående incitamentsprogram och rörliga ersättningar till Fastators bolagsledning.
Utestående incitamentsprogram
Under juni 2021, 2022 samt 2023 gavs teckningsoptionsprogram ut inom koncernen. Programmen riktades till ledningen och nyckelpersoner samt styrelsen i följande bolag:
- Fastator
- Point Properties
- NPM Group
Inom Företagsparken har sex teckningsoptionsprogram givits ut. Två program utgavs i juni 2021, två program i december 2021 samt två program i juli 2022. Programmen riktades till ledningen och nyckelpersoner samt styrelsen.
Fastator
Serie 2021/2024-A är riktad till ledning, medarbetare och övriga nyckelpersoner (bestående av samtliga anställda i Fastator, VD i Point Properties AB samt VD i Företagsparken Norden Holding AB). Optionsprogrammet utgörs av 3 075 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20241201—20241231, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 26,71 SEK.
Serie 2021/2024-B är riktad till styrelsen (styrelseordförande och samtliga styrelseledamöter) och utgörs av 650 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20241201 —20241231, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 26,71 SEK.
Optionspremie för båda optionsprogrammen (Serie 2021/2024-A samt Serie 2021/2024-B) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats enligt Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,71 SEK per option.
Serie 2022/2025:1 är riktad till ledningen och nyckelpersoner (bestående av övriga nyckelpersoner) och utgörs av 1 160 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20250701—20250901, rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 21,09 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 13 maj 2022. Teckningskurs för optionsprogrammet baseras på ett uppskattat verkligt värde, har beräknats enligt Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,94 SEK per option.
Värderingar för samtliga optionsprogram ovan har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Alla optionsprogram villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator.
Point Properties
Serie 2021/2024A är riktad till styrelsen i Point Properties (styrelseordförande och samtliga styrelseledamöter) och utgörs av 400 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20241201—20241231, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 14,33 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 8 juni 2021.
Serie 2021/24-C är riktad till ledning och nyckelpersoner och utgörs av 200 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20241201—20241231, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 14,33 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 8 juni 2021. Optionspremie för båda optionsprogrammen (Serie 2021/ 2024A samt Serie 2021/2024C) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats enligt Black Scholes värderingsmodell och uppgår till 0,79 SEK per option.
Serie 2022/2025A är riktad till styrelsen i Point Properties 25/29 (styrelseordförande och samtliga styrelseledamöter) och utgörs av 200 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2025 0701—20250901, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 29,6 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 5 juli 2022.
Serie 2022/2025C är riktad till ledning och nyckelpersoner (övriga nyckelpersoner) och utgörs av 200 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20250701 —20250901, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 29,6 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 5 juli 2022.
Teckningskurs på för båda optionsprogrammen (Serie 2022/2025A samt Serie 2022/2025C) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,86 SEK per option.
Värderingar för samtliga Points optionsprogram ovan har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Alla optionsprogram villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Point.
NPM Group
Serie 2023/2026A är riktad till styrelsen i NPM Group och utgörs av 100 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20260601-20260630, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 29,46 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 31 december 2022.
Serie 2023/2026C är riktad till ledning och nyckelpersoner och utgörs av 400 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 20260601—20260630, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 29,46 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 30 juni 2024.
Optionspremie för båda optionsprogrammen (Serie 2023/2026A samt Serie 2031/2026C) är baserad på ett uppskattat verkligt värde, har beräknats enligt Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 3,47 SEK per option. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot NPM.
Riktlinjer för ersättning till VD, bolagsledning och styrelseledamöter
En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer syftar till att möjliggöra.
Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör, övriga medlemmar av bolagsledningen samt till styrelseledamöter. Nuvarande riktlinjer fastställdes av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman.
Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga sedvanliga förmåner såsom friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och personalbil. Övriga förmåner ska inte överstiga 15% av den fasta lönen.
Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis.
Den rörliga ersättningen avser prestationsbaserad bonus och får uppgå till högst 50% av befattningshavarens fasta årslön. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda för högst uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare är 65 år. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.
Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Avgångsvederlag ska inte utgå vid egen uppsägning. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande.
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår enligt beslut på årsstämman. Årsstämman 2024 beslutade att inget årligt kontant arvode ska utgå till styrelseordförande eller ledamöter som inte är anställda i Fastator eller annat bolag i koncernen. Dessa ska i stället ersätts via ett optionsprogram som kommer att utarbetas och antas på en senare bolagsstämma. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Ledamöter ska ha rätt till traktamente och ersättning för skäliga utlägg i samband med uppdragets utförande.
Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, men åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören i den mån denne berörs av frågan.
Ersättningsutskott
Styrelsen ska besluta om ett ersättningsutskott ska inrättas eller inte. Om inget särskilt ersättningsutskott finns inrättat behandlar styrelsen i dess helhet ersättningsfrågorna. Om styrelsen inrättar ett ersättningsutskott gäller följande för utskottet: Det ska ingå i utskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut om förslag till nya riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, samt styrelsens arbete i att säkerställa att bolaget har marknadsmässiga ersättningar till sina anställda. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska, genom fortlöpande kontakter med bolagets ekonomifunktion och verkställande direktören, säkerställa att ersättningsnivåerna är korrekta utifrån gällande ekonomiska förutsättningar samt kontrollera huruvida de förutbestämda och mätbara kriterier som rörliga ersättningar är kopplade till uppfylls. Ordföraren ska efter varje möte i utskottet, rapportera till styrelsen om ersättningsutskottets aktiviteter och beslut. Ordföraren ansvarar för att de förslag som ersättningsutskottet bereder föreläggs för styrelsen.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.